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鑫安利:第一屆董事會第四次會議決議公告(更正后)

發布時間:2016-01-30 12:05:42    編輯:

 

河南欧美成年人在线科技股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
河南欧美成年人在线科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第四次會議于2015年4月15日在河南鄭州高新區翠竹街1號總部企業基地59號樓的公司會議室舉行。會議通知于2015年4月2日向各位董事發出。會議由董事長楊耀黨先生主持,本次董事會應出席會議董事5人,實際出席董事5人,公司監事列席了會議。
會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定,所作決議合法有效。
二、會議議案及表決情況
經與會董事認真審議,會議以投票表決方式通過以下議案:
1.審議通過《關于公司2014年年度報告及2014年年度報告摘要的議案》,同意并提請股東大會審議。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
2.審議通過《關于公司2014年度董事會報告的議案》,同意并提請股東大會審議。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.審議通過《關于公司2014年度財務決算報告的議案》,同意并提請股東大會審議。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
4.審議通過《關于公司2015年度財務預算報告的議案》,同意并提請股東大會審議。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
5.審議通過《關于公司2014年度利潤分配方案的議案》,同意并提請股東大會審議。
經亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2014年度股份公司母公司凈利潤為4,263,869.43元,計提法定盈余公積426,386.94元,加上期初未分配利潤19,381,067.84元,整體改制未分配利潤轉增資本19,609,041.27元,本年實際可供股東分配的利潤為3,609,509.06元。根據公司實際運營情況及未來資金需求情況,決定2014年度實現的凈利潤不作分配。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
6.審議通過《關于河南欧美成年人在线科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
7.審議通過《關于提議聘任秦士曉先生為公司副總經理的議案》
由公司總經理提名,聘任秦士曉先生為公司副總經理,聘期至2017年4月29日。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
8.審議通過《關于提議召開公司2014年年度股東大會的議案》
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
9.審議通過《關于實施員工持股計劃的議案》,同意并提請股東大會審議。
表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
(三)備查文件
經與會董事簽字確認的《河南欧美成年人在线科技股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議》。
特此公告。

 



河南欧美成年人在线科技股份有限公司
董事會
2015年4月15日